证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-021
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利 0.508 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用
账户上已回购的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现的归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 701,518,265.38 元 ， 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为
转换公司债券目前处于转股期，公司总股本可能发生变化，故公司 2022 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）
为基数分配利润。
鉴于上述公司 2022 年经营发展、盈利规模的实际情况，为了保证公司长远
发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2022 年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.08 元（含税）。截至 2023 年 3
月 20 日，公司总股本为 362,228,100 股，扣除回购专用账户上已回购的股份
为 26.12%。
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、
《上市
公司股份回购规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》
等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
红金额，则与公司 2022 年度利润分配方案的现金红利合并计算后，2022 年度现
金分红合计为 212,275,571.52 元，占合并报表当年归属于上市公司股东净利润
的比例为 30.26%。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 1,463,600 股不参与本次利润
分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
于<2022 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规
定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案综合考量了公司盈利水平、现金流情况及资金
需求等因素，分红标准清晰明确，符合公司制定的现金分红相关政策，体现了公
司对股东合理投资回报的重视，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，有效维
护了广大投资者特别是中小投资者的长远利益，相关决策程序符合相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》等规定。因此，公司独立董事一致同意该议案并
同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配金额占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的
求、股东回报、未来成长等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司持续健康
发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情
形。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现
金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会
影响公司正常生产经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
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